Siete detenidos por estafar 3,3 millones de euros duplicando la tarjeta SIM

Título: Siete detenidos por estafar 3,3 millones de euros duplicando la tarjeta SIM

• Fecha: 04/04/2024
• Tipo: Banca Digital / SIM swapping
• Fuente: laopiniondemalaga.es
• Resumen: 
• Guardia Civil: Equipo de Delitos Telemáticos (Unidad Orgánica de Policía Judicial).
• Investigación: comenzó con la denuncia de una víctima. 
• Base de operaciones: Venezuela (74 miembros).
• Detenidos: siete ciberestafadores en Málaga, Barcelona, Valencia y Zamora.
• Víctimas: de todo el país.
• Suma estafada: 3,381,000 EUR.
• Modus operandi: SIM swapping.
• 1. Duplicación de manera fraudulenta la tarjeta SIM del teléfono móvil.
• 2. Dejar a la víctima sin servicio telefónico.
• 3. Acceso a la información personal de la víctima.
• 4. Control de las aplicaciones del teléfono de la víctima.
• 5. Suplantación de identidad (redes sociales, cuentas de email y banca digital).
• 6. Todo ello a través de los SMS de verificación que llegan al teléfono.
• 7. Vaciado de las cuentas bancarias de la víctima.
• Blanqueo del dinero: transferencia del dinero a una cuenta bancaria de la organización en un banco de Miami (EEUU).